Читинская таможня возбудила два уголовных дела за незаконный вывоз в Китай более 44 миллионов рублей

Читинская таможня выявила факты незаконного перевода за рубеж денежных средств в иностранной валюте на сумму более 44 миллиона рублей с использованием поддельных документов. Как выяснилось, гражданин России незаконно создал два юридических лица и по подложным документам в 2016-2017 гг. осуществлял банковские переводы в КНР в счет заключенных внешнеэкономических контрактов за поставку оборудования. По истечении срока оборудование так и не поступило в Россию.

По данным фактам Читинской таможней в отношении гражданина России возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.193.1 и по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере…».