В Амурской области по результатам прокурорской проверки обращений вкладчиков ПАО «АТБ» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Прокуратурой области организована и проведена проверка по поступившим обращениям вкладчиков ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (далее — ПАО «АТБ»). По результатам проверки прокурором города Благовещенска в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, похитивших денежные средства граждан и 12 июля 2018 года уголовное дело возбуждено.

Проверкой установлено, что между ПАО «АТБ» и ООО «ФТК» (Финансово-Торговая Компания) 01.08.2015 заключено соглашение о взаимодействии по реализации векселей. В соответствии с соглашением ПАО «АТБ» приобретает векселя компании, являясь первичным векселедержателем, в последующем отчуждает их третьим лицам по индоссаменту с указанием лица, в пользу которого передается вексель. При последующей продаже векселей третьим лицам ПАО «АТБ» проставляет оговорку «без оборота на себя». Стороны договорились, что банк будет осуществлять функции домицилиата в отношении векселей ООО «ФТК», для чего компания обязуется заблаговременно предоставить сумму в размере платежа по векселям, выпущенным ООО «ФТК», а банк, указанный в векселе в качестве домицилиата, по поручению ООО «ФТК» от ее имени и за ее счет при наступлении срока платежа оплачивает предъявляемый вексель.

В дальнейшем реализация ПАО «АТБ» векселей ООО «ФТК» производилась преимущественно физическим лицам, ранее являвшимися вкладчикам банка.

Все клиенты ПАО «АТБ» денежные средства от покупки векселей ООО «ФТК» не получили ввиду прекращения выплат банком.

Установлено, что в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года с использованием указанного механизма неустановленные лица из числа руководства ООО «Финансово – Торговая компания» (г. Москва), имея умысел на хищение денежных средств неопределенного числа граждан, путем обмана, под предлогом продажи векселей, похитили денежные средства граждан, проживающих на территории Амурской области, причинив особо крупный ущерб на сумму более 2,7 млн рублей.

По информации ПАО «АТБ» сумма невыплаченных клиентам банка денежных средств по векселям ООО «ФТК» составляет 3 960 394 054,83 рубля. Из 2700 векселедержателей ООО «ФТК» около 400 проживают на территории Амурской области.

Кроме того, аналогичные обращения от вкладчиков ПАО «АТБ» поступили в УМВД России по Амурской области.

12 июля 2018 по материалам прокурорской проверки и результатам рассмотрения поступивших обращений вкладчиков ПАО «АТБ» следователем СЧ СУ УМВД России по Амурской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере), которое прокуратурой области признано законным.

Кроме того, 08.06.2018 прокурором г. Благовещенска руководителю временной администрации ПАО «АТБ» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, принято решение о приостановлении операций по продаже векселей ООО «ФТК». Организована работа по передаче векселедержателям оригиналов векселей для защиты последними своих прав в судебном порядке.

Вопросы защиты прав вкладчиков ПАО «АТБ» находятся на особом контроле прокуратуры области.

Уголовным кодексом Российской Федерации за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.